请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

022天津网

查看: 33|回复: 0

泰国地产富豪马国长涉嫌洗钱被调查

[复制链接]

18

主题

18

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 2

积分
62
发表于 2017-5-19 17:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20170519165940_副本.jpg
www.jd666999.com报道0691-2226666;泰国特别案件调查厅DSI)向玲英豪集团(Land & House Group)董事长马国长(Anant Asavabhokin)发出传唤令,怀疑其涉嫌参与空盏信用合作社洗钱案。
前空盏信用合作社主席苏帕猜·西苏帕阿松通过控制合作社,以2.75亿泰铢全资收购M-HOME SPV 2公司,包括3块地皮,其中编号为31344的地皮靠近法身寺,面积超过46莱。为了偿还债务,201112月合作社将31344号地皮以9378.1万泰铢转让给马国长,然而该地皮当时估价约2.81亿泰铢,为实际转让费的3倍。随后马国长又将该地皮以4.92亿泰铢高价转让,并将3.03亿泰铢捐给法身寺的基金会。土地转让卖出给合作社造成巨大经济损失,马国长涉嫌参与此次洗钱案件。
微信图片_20170514220314.jpg
经调查,前空盏信用合作社主席苏帕猜·西苏帕阿松曾计划将31344号地皮捐给法身寺法胜法师,而法胜法师授权土地所有权用马国长的名字,但是最终没有这样做。
泰国特别案件调查厅认为该案件违反《反洗钱法》第5和第9条,因此向马国长发出传唤令以进行深入调查。根据2016年福布斯富豪榜,马国长排在泰国富豪榜第26名,拥有资产9.25亿美元,曾获得年度最佳CEO等多个荣誉称号。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则